● Лидер Демократической партии Республики Молдова Влад Плахотнюк впервые задекларировал ряд предприятий и интересов на Ближнем Востоке.

● Республика Молдова в последние годы интенсифицировала свои отношения со странами региона. Одним из посредников является владелец «Trans-Oil» Важа Джаши, который консультировал несколько правительственных структур по вопросам Ближнего Востока.

● Объединенные Арабские Эмираты были одним из пунктов назначения для денег, выкаченных посредством аферы «Российский ландромат», а также «кражей миллиарда» из молдавской банковской системы.

Лидер Демократической партии Влад Плахотнюк баллотируется на парламентских выборах от 24 февраля текущего года по Одномандатному округу № 17, Ниспорень. Согласно декларации об имуществе и личных интересах за 2018 год, председатель Демократической партии впервые указал доходы, полученные на Ближнем Востоке, и фирмы, которыми владеет в Объединенных Арабских Эмиратов – общепризнанном налоговом рае, а именно в Абу-Даби.

Влад Плахотнюк уточнил в своей декларации об имуществе и личных интересах, что является единственным владельцем  фирм «Vangurad International LTD» в Объединенных Арабских Эмиратах и «Vangurad International Group LTD» на Островах Самоа. Вот только он в одном и том же документе по-разному пишет означенные две фирмы – «Vanguard International LTD» и «Vangurad International LTD». 

Эти компании являются инвестиционными фирмами, которые он якобы приобрел за 100.000 долларов США.  Мы обратились к председателю ДПМ за разъяснениями, но до даты опубликования расследования не получили никакого ответа.

Указав эти компании, председатель Демократической партии отметил, что получил от «Vangurad International LTD» дивиденды в размере 4.550.200 евро, 11.597.400 молдавских леев и 347.500 долларов США

Следует отметить, что Объединенные Арабские Эмираты являются одной из стран, через которые в 2011–2014 годах прошли суммы, поднимающиеся до 434 миллионов долларов США в рамках так называемого «Российского ландромата» – преступной финансовой схемы, посредством которой из России было выведено 20 миллиардов долларов, полученных путем заключения договоров с государством.

Также, согласно второму отчету компании «Kroll», Объединенные Арабские Эмираты были одним из пунктов назначения денег, выведенных из банковской системы РМ в результате так называемой кражи миллиарда.

Сделки «Trans-Oil» на Ближнем востоке

Объединенные Арабские Эмираты не были важным экономическим партнером для Республики Молдова с момента ее появления на политической карте мира. Молдова и ОАЭ установили дипломатические отношения 21 декабря 1995 года.

С тех пор и до 2017 года, за исключением одной попытки в 2008 году, Молдове не удавалось увеличить объем товарообмена с Объединенными Арабскими Эмиратами. Товарообмен Республики Молдова с Объединенными Арабскими  Эмиратами увеличился в 2017 году – до 2,47 миллиона долларов по экспорту и до 1,89 миллиона долларов по импорту. Эта сумма не составляет даже половины доходов фирм Владимира Плахотнюка в эмиратах.

Тем не менее, в этот же период интерес молдавских властей к этому региону неожиданно возрос. На сей раз связующим звеном экономических интересов стала группа компаний «Trans-Oil», контролируемая Важой Джаши, бизнесменом с тройным гражданством – русским, американским и молдавским.

Группа компаний «Транс-Ойл» получила монополию на экспорт зерновых из Республики Молдова. Гражданство Республики Молдова Джаши Важе Энриковичу предоставил в 2005 году ни кто иной, как президент Владимир Воронин.  

Энрикович сопровождал 29–30 января 2018 года премьер-министра Павла Филипа во время его визита в Объединенные Арабские Эмираты. На вопрос, почему президент «Trans-Oil» вошел в состав его делегации, премьер-министр Павел Филип ответил, что Важа Джаши очень хорошо знает Ближний Восток.

«Я выбрал его и попросил отправиться с нами в этот визит в Арабские Эмираты, поскольку он единственный человек из Республики Молдова, которого я знаю, кто свободно владеет арабским языком и хорошо информирован об экономической деятельности в странах Персидского залива», – так объяснил Павел Филип его отношения с Джаши.

С другой стороны, в ответ на обращение Центра журналистских расследований Молдовы Джаши заявил, что он не занимает никакой официальной должности в Правительстве Республики Молдова.

«Я не занимаю никакой официальной должности в Правительстве Республики Молдова, ни советника, ни консультанта. Случилось это (сотрудничество с премьером Филипом – прим. ред.), благодаря моему опыту на Ближнем Востоке и тому, что я свободно владею арабским языком», - уточнил бизнесмен, попросив, чтобы его заявления не ассоциировались с политикой.

Тем не менее, Джаши сказал, что порой делился с различными правительственными агентствами своим мнением об определенных аспектах экономики Ближнего востока и о некоторых традиционных проблемах, присущих региону, но строго в порядке частного мнения эксперта.

Примерно через две недели после нашего официального запроса правительство подтвердило, что Важа Джаши официально не является советником правительства, и что визит, который он совершил вместе с премьером Филипом, был «приватным», как  лица, работающего в частном секторе».

Сделки «Trans-Oil» на Ближнем востоке

Президент компании «Trans-Oil» заявил в октябре 2017 года порталу infomarket.md, что он подписал контракт на 25 миллионов долларов с Министерством обороны Ирака на поставки подсолнечного масла.

Более того, Группа компаний «Trans-Oil» экспортировала на Ближний Восток в 2017–2018 годах продукцию на сумму более 34.500.000 долларов США. Крупнейшим импортером продукции «Trans-Oil» стало Министерство торговли Республики Ирак – 31.314.705 долларов США, за которым следуют компания «Babylon Overseas» (FZE) – 2.996.216 долларов и фирма «Taj al-Sultan Refilling LLC» – около 220.000 долларов США.

Компания «Babylon Overseas» (FZE) учреждена в 2016 году в городе  Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах Геннадием Островецким, супругом Стеллы Островецкой, директора бэлцкого предприятия АО «Floarea-Soarelui». В марте 2017 года Геннадия Островецкого сменил во главе «Babylon Overseas» некий Мухаммад Имран Аббаси.

В то же время, компании «Babylon Overseas» принадлежит часть бизнеса крупного игрока в области сельского хозяйства Румынии, Адриана Порумбою. В конце 2015 года, посредством изощренной схемы компания перешла к Важе Джаши. В настоящее время эта сделка является предметом тяжбы, рассматриваемой судебными инстанциями Румынии.

Арабская сеть

Связи между Важей Джаши и Владимиром Плахотнюком развивались в течение последних нескольких лет. Важа Джаши - член Ассоциации деловых людей Молдовы, президентом которой является Влад Плахотнюк. Интересы этих двух личностей пересекались также в рамках КБ «VictoriaBank». В декабре 2011 года Энрикович занимал должность первого заместителя председателя Административного совета данного банка.

Однако президент «Trans-Oil» заявил для Центра журналистских расследований, что у него никогда не было деловых или коммерческих отношений с Плахотнюком, «ни в прошлом, ни сейчас». «Я давно в дружеских отношениях с Владом Плахотнюком, но, честно говоря, я даже не знал, что у него были интересы в компаниях в Объединенных Арабских Эмиратах. Таким образом, очевидно, что между нами нет никакой связи», - сказал он.

Что касается его интересов и занимаемых должностей в «Victoria Bank» и Ассоциации деловых людей Молдовы, Джаши отметил: «Будучи членом Административного совета «Victoria Bank», наряду с другими шестью членами, я не являюсь деловым партнером / акционером Влада Плахотнюка. Как известно, Административный совет обладает надзорной функцией».

«Это правда, что мы оба являемся членами Совета Ассоциации деловых людей, но это бесприбыльная и некоммерческая организация. В моем мире, мире торговли, это безусловно не предполагает совместный бизнес или партнерство», - подчеркнул он.

Впрочем, «Trans-Oil International»  финансировала Атлантический совет, американскую организация, которая приглашала Влада Плахотнюка (2016) и Андриана Канду (2018) за океан на ряд мероприятий, посвященных международным отношениям. Более того, «Trans-Oil» финансировала исследования данного аналитического центра, посвященные Республике Молдова.

Помимо отношений с Плахотнюком, Джаши столь же хорошо связан и с окружением Игоря Додона. Заместителем председателя Группы «Trans-Oil» является Михаил Карасени, советник президента Додона по экономическим вопросам. Брат Михаила Карасени, Демьян Карасени, является членом Демократической партии.

Официализация новых отношений

Сразу же после визита Филипа в Объединенные Арабские Эмираты, Республика Молдова открыла, 10 мая 2018 года, посольство в Абу-Даби, в роскошном здании. Послом Республики Молдова в столице Объединенных Арабских Эмиратов был назначен Виктор Харуца, сын бывшего руководителя Кишиневского муниципального предприятия «Ассоциация зеленого хозяйства» Елиферия Харуцы.

На церемонии открытия нового дипломатического представительства присутствовали министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский и министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Ульяновский тоже не чужд зоне Ближнего востока. Он был руководителем Управления Америки, Азии, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел и европейской интеграции в период 2011–2013 годов и уполномоченным по экономическим вопросам в Посольстве Республики Молдова в Государстве Катар в 2013-2014 годах.

Тудор Ульяновский впоследствии был послом в Швейцарии (2016–2018 годы), а затем, с 2018 года и поныне занимает кресло главы молдавской дипломатии, и это в возрасте всего лишь 35 лет.

Гражданство Республики Молдова за большие деньги из Эмиратов

После открытия Посольства Республики Молдова в Абу-Даби, 11 июля 2018 года, Министерство экономики и инфраструктуры, возглавляемое Кириллом Габуричем сообщило о подписании договора об оказании государственных услуг по разработке, внедрению и международному продвижению Программы приобретения гражданства посредством инвестиций с консорциумом «MIC Holding LLC» и «Henley&Partners Government Services Ltd».

В этот же день, 11 июля 2018 года, журналисты мальтийского портала «St. Lucia News» написали, что «MIC Holding LLC» является акронимом «Moldovan Investment Company» (MIC), компании с резиденцией в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае.

Службе информации и безопасности не позволили проводить предварительную проверку личностей, претендующих на получение гражданства. Таким образом, любой человек, независимо от наличия судимостей, но с деньгами в кармане, может купить себе гражданство Республики Молдова и затем  «отмыть грязные деньги», которыми обладает, заплатив государству Республика Молдова всего лишь 3 процента.

Таким образом, вскоре, в разгар лета и в последние дни парламентской сессии перед каникулами, 26 июля 2018 года, парламент принял спорный пакет законов о налоговой реформе, включая закон о налоговой амнистии.

Этот пакет законов, якобы призванный стимулировать экономику, узаконил кроме всего прочего и приобретение гражданства Республики Молдова на сомнительных условиях. Было создано 5.000 гражданств, которые  могут предоставляться за безвозмездный взнос в Фонд публичных инвестиций Молдовы в сумме не менее 100.000 евро или инвестирование не менее  250.000 евро в одну из областей стратегического развития страны.

На эту комбинацию не замедлили критически отреагировать партнеры по развитию Республики Молдова. Реакция посольств стран ЕС и США в Кишиневе, МВФ и других учреждений  на законодательные акты, принятые Парламентом Республики Молдова, была весьма резкой.

Вопреки негативной реакции западных партнеров и доноров Республики Молдова, правительство продолжило продвигать предоставление гражданства Республики Молдова на Ближний восток, а точнее в Объединенных Арабских Эмиратах.

Впоследствии, а именно 5 ноября, делегация Республики Молдова официально дала старт на международном уровне «Программе приобретения гражданства посредством инвестиций»  в рамках Глобальной конференции по резиденции и гражданству, которая проходила в Дубае, Объединенных Арабских Эмиратах. 

Статья выполнена в рамках проекта «Продвижение  информированного и осознанного голосования на парламентских выборах посредством кампании по мониторингу и информированию «За чистый Парламент – 2019», внедряемого «ADEPT», API, CAPC, ЦЖРМ при финансовой поддержке Фонда «Сорос-Молдова»/Департамента эффективного управления. Предпринятые в рамках проекта действия в полной ответственности исполнителей и не обязательно отражают позицию Фонда «Сорос-Молдова».